中国证券报·中证金牛座记者5月14日从业内独家获悉，中国结算近日启动2025年第一季度异常账户核查工作 ，以落实证券账户实名制管理规定 ，防范和打击违法违规使用证券账户行为。据悉，中国结算已将一季度初步筛查的疑似异常账户情况下发至各券商。各券商需按惯例对疑似异常账户组织核查 ，并在规定时限内向中国结算提交核查报告及核查结果反馈表 。
根据中国结算要求 ，券商开展核查时，应通过查阅开户资料、客户经理介绍 、查阅客户资金变动和证券交易等情况 ，结合下发的异常账户详情 ，摸底异常账户的使用情况 。针对排查出的各项异常情况，券商应通过回访等方式进行核实 ，判断投资者对所持证券账户的熟悉程度 ，并反馈核查结果。券商应根据核查结果对证券账户实名使用情况作出认定 。对于投资者存在违规出借证券账户嫌疑的，券商可将其证券账户列为重点监控账户 ，并对投资者进行警示教育 ，明确违规使用证券账户的后果 。对于核实存在违规出借证券账户行为的，券商应采取必要措施，并及时向中国结算和相关监管机构报告。核查工作底稿和回访录音等材料将作为中国结算现场检查的重点内容 。
需要注意的是 ，券商需向中国结算详细报送公司对疑似异常投资者账户的核查过程 ，除了投资者的姓名 、账号、年龄 、职业 、资金规模等基本信息之外，券商需核查待查账户是否存在配资嫌疑 。具体来说 ，券商需核查投资者或其第二联系人手机号码是否与配资公司相关 ，待查账户是否存在“交易、银证转账密码修改前有大额资金转出 、修改后又有大额资金转入”或者“每次交易 、银证转账密码修改后都有相似或成比例的整数金额转入”等带有疑似场外配资特征的资金出入情况，以及“交易、银证转账密码修改前后使用的委托手机号 、MAC地址 、IP地址完全不同 ”等带有疑似场外配资特征的情况。
股票杠杆平台哪个好用:场外配资途径-蔚来一季度营收增两成：预计四季度月销5万辆 蔚来品牌毛利率超20%
国内股票加杠杆:配资平台哪个软件好-8月14日东方财富财经晚报（附新闻联播）
股票:资本的杠杆-中国银河：预计一季度归母净利润27.73亿元-31亿元，同比增长70%-90%
中国前十股票排名:炒股配资平台网址-葛兰管理基金再限购 中欧医疗创新单日单账户限购10万元
中国股票配资网平台官网:股票杠杆正规平台-商务部回应有关美国总统拟带企业团访华报道
杠杆买股票:股票配资怎么开户-9连板西藏旅游：如后续股票交易进一步出现重大异常 公司将依规申请停牌核查
富深所配资-国内在线配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
富深所配资-国内在线配资=我们专注于提供最新的配资APP排名信息，帮助股民选择正规、安全的股票杠杆软件。通过全面的分析与对比，为您推荐优质的配资平台，助力高效炒股。无论是新手还是资深投资者，都能在这里找到适合的配资工具和实用攻略。关注配资信息，掌握市场动态，轻松实现财富增值！
消息面上，4月9日消息，美国总统发表讲话称，美国将对药品征收关税。我国生物医药行业对美商品贸易以仿制药出口为主，国产创新...
记者辛圆据交通运输部网站周四发布消息，交通运输部办公厅、国家发展改革委办公厅近日联合印发《收费公路政府...
上海临港4月11日公告，2024年实现营业收入111.03亿元，同比增长57.17%；归属于上市公司股东的净利润10.9...
4月10日，界面新闻了解到，近期多家A股上市公司披露，收到银行的股票回购贷款承诺函。此外，还有多家公司实控人或控股股东获...
记者｜赵阳戈年初，证监会就修改《证券发行与承销管理办法》部分条款向社会公开征求意见，市场也将注意力投向了...
